Ważne informacje

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ OPUBLIKOWANE. 

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie opcji „Przejdź dalej” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, WIELKIEJ BRYTANII, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO LUB MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW MATERIAŁÓW WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA. MATERIAŁY TE NIE STANOWIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BOTANIKA FARM S.A. („SPÓŁKA”).

Prospekt zamieszczony na niniejszej stronie internetowej został sporządzony przez Spółkę i stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ze zmianami („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”).

Prospekt został sporządzony w związku z : (a) ofertą publiczną od 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda, oraz (b) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym albo równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda; 23.750 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda; 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda („akcje istniejące”) oraz od 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych spółki na okaziciela serii E – nowych akcji, jak również od 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do nowych akcji („prawa do akcji”).

W dniu 5 sierpnia 2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt. KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem Prospektowym, lecz nie weryfikuje ścisłości zawartych w nim informacji. Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Spółki ani jakości papierów wartościowych, które są przedmiotem Prospektu. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w nim informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF, pod warunkiem że został uzupełniony o wszelkie suplementy wymagane zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Obowiązek uzupełnienia Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt straci ważność.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu (po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu) oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (po ich sporządzeniu), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://botanikafarm.com/pl/spolka/).

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Inwestycja w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania akcji inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu i polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Prospekcie, wraz z ewentualnymi zmianami do Prospektu wynikającymi z opublikowanych suplementów do Prospektu (po ich zatwierdzeniu przez KNF) lub komunikatów aktualizujących.

Materiały nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ani rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju.

Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ani Prospekt ani żadne papiery wartościowe Spółki nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W związku z sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, żadne papiery wartościowe Spółki, w tym akcje, nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub w Białorusi, lub jakichkolwiek osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub w Białorusi. Ograniczenia te nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, WIELKIEJ BRYTANII, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.